CipherTrace

В CipherTrace Maltego Transforms обеспечивается поддержка таких криптовалют, как Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash и Ethereum.

Используя Maltego Transforms CipherTrace сотрудники следственных отделов имеют возможность получить детальную аналитику CipherTrace Cryptocurrency Intelligence. Она объединяет множество моделей данных атрибуции как из открытых ресурсов, так и из приватных данных в Maltego.

Эта расширенная платформа позволяет следователям снять анонимность с транзакций. Они могут получать убедительные доказательства в отношении лиц, использующих криптовалюты для отмывания денег, финансирования терроризма или торговли наркотиками, вымогательства и других преступлений. Таким образом, можно проводить криминалистическую экспертизу криптовалюты и получать подробные сведения об атрибуции, оценке риска транзакций для расследований криптовалюты и соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML). CipherTrace использует атрибуцию блокчейна с открытым и закрытым исходным кодом, а также алгоритмы машинного обучения и кластеризации с несколькими входами. Это нужно для визуализации полезной информации и для помощи в соблюдении правил криптовалюты.

Основные преимущества:

• Maltego Transforms CipherTrace позволяет в том числе агентам нетехнического профиля, аналитикам легко обнаруживать и мониторить преступников, которые используют Биткойн в Сети для утаивания незаконных действий.
• Вы сможете объединять отдельные источники судебной экспертизы и получать более полную картину расследований.

• Правоохранительные органы;
• Аналитики финансовых преступлений;
• Исследователи программ-вымогателей;
• Аналитики даркнета.

Все пользователи плана Maltego Enterprise получают эксклюзивный готовый доступ к CipherTrace Transforms. Установите CipherTrace Hub Item, чтобы начать работу.